תאגידי, מסחרי ומיזוגים ורכישות

• סייע וייעץאחד הקמעונאים הגדולים של רכבים חשמליים ברומניהעם פעילותם במזרח ומערב אירופה, עם כניסתם לחנויות הקמעונאיות הגדולות ועם תהליך הרכישה של 50% מהמניות בחברה.
• סייעיצרנית ברזל ופלדה רומנית גדולהבתהליך ארגון מחדש קבוצתי בעקבות רכישת תיק נדל"ן NPL מקרן פרייבט אקוויטי. השירותים שלנו כללו את תרחישי המיזוג, הכנת דוח בדיקת נאותות משפטית, ניסוח וניהול משא ומתן על מסמכי העסקה, אישורי תאגידים, עניינים רגולטוריים. סייענו בכל שלבי העסקה, לרבות עניינים טרום סגירה, סגירה ואחרי סגירה ועניינים תאגידיים ומסחריים שונים (לרבות תהליך הארגון מחדש, הסכמים מסחריים בין קבוצתיים, ייעוץ וסיוע בנושאי ממשל תאגידי וציות).
• סייעעולמי בארה"בספק של מודיעין קריטי על מזג האווירלעסקים, סוכנויות ממשלתיות וצרכנים המתמחים במכ"מים כפולים קוטביים, ספקי מערכות זיהוי מטאורולוגיות, הדמיה והפצת נתונים, כולל שירותי אינטגרציה לארגונים מטאורולוגיים ברחבי העולם, בעסקה חוצת גבולות. מבחינת הסכם המיזם המשותף, תפקידנו היה לייעץ לגבי הזכויות והחובות הנובעות מהאמור לעיל לגבי התקנה והפעלה של מכ"מי מזג אוויר ברומניה והנושאים הארגוניים, המסחריים והרגולטוריים המשתמעים מכך.
• סייעחברת ייעוץ לשיווק רב-שכבתי (MLM).בסיום הסכם מיזם משותף עם חברת פיתוח IT ליצירת פלטפורמת רשת חברתית המשתמשת בכלים מותאמים וחדשניים לאנשי רשת. ייעצנו לגבי מבנה ותיעוד המיזם המשותף (הסכמי תרומה, הסכם בעלי מניות). השירותים שניתנו כללו גם סיוע באישורי התאגידים, ענייני ממשל תאגידי וציות, ניסוח תנאי השימוש בשירות, מסגרת רגולטורית ונושאי תאגיד שוטף.
• סייעסוחר תה אפריקאי חשוב ברומניהבפרויקט חוצה גבולות (רומניה ודרום אפריקה), ברכישת 50% ממניות החברה ממשקיע רומני. שירותינו כללו ניסוח ומשא ומתן על הסכם המכר-רכישה, הסכם הגדלת הון המניות, בדיקת נאותות של החברה לפני השתלטות מוחלטת. ייעצנו לגבי מבנה, הכנה ומשא ומתן של כל מסמכי העסקה.
• סייעמפתח נדל"ן גדול בספרד, בפעילות בינלאומית, וכן בשוק הרומני, בעניינים הנוגעים לתחום תאגידי ומסחרי לרבות פירוק ופירוק החברות הבנות ברומניה.
• סייעחברה מובילה בבריטניה, עם פעילות במשאבי מינרלים וחיפושי זהב, ברכישת 100% של חברת חיפושי זהב רומנית. ייעצנו במבנה, הכנה וניהול משא ומתן של כל מסמכי העסקה, באחת מעסקאות המיזוגים והרכישות המובילות שנסגרו בהצלחה בתעשיית חיפושי הזהב, בשנים האחרונות. זו הייתה עסקה חוצת גבולות המשתרעת על פני שני תחומי שיפוט רומניה ובריטניה
• ייעץ וסייעחברת חיפוש ופיתוח כרייה תפעולית מובילהברומניה בתהליך ארגון מחדש קבוצתי, בעקבות המיזוג באמצעות מכרה רומני לשעבר בבעלות המדינה. בשלב הראשון סייענו בכל הקשור לפעולות העברת מניות, טרם סיום המיזוג. בנוסף לכך, ייעצנו בעניינים תאגידיים כגון זכויות הצבעה, ציות לגבי תדירות האסיפות הכלליות של בעלי המניות והגנה על זכויות בעלי המניות הרוב. בשלב השני, תפקידנו היה לסייע בסיומו המוצלח של תהליך הארגון מחדש, מנקודת מבט תאגידית ומיזוגים ורכישות. לבסוף, ייעצנו בכל העניינים שלאחר הסגירה, תוך ניתוח ההשלכות של המיזוג וההשתלטות על החובות של חברת המכרות לשעבר בבעלות המדינה.
• סייע וייעץ לבעלי המניות של כמהבתי בירה באוסטריה, בביסוס פעילותם ברומניה. השירותים שלנו כללו הקמת חברת מבשלת בית עם כל הנושאים המסחריים, הממשל התאגידי והרגולציה הקשורים לכניסתם לשוק הרומני.
• יעץ חשובהבנק הרומני נסחר בבורסת בוקרשט, בהליך מורכב של פירוק ופירוק מרצון של אחת מחברות הבת של הבנק.
• סייעמובילה בתעשיית השירותים הלוגיסטיים באירופה, עם משרדים ראשיים ביוון, בקשר עם כל הנושאים המסחריים, הממשל התאגידי והרגולטוריים הנוגעים להקמה ותפעול של חברת הבת שלה ברומניה.
• סייעאחד הגדוליםמוסדות להשכלה גבוהה פרטיים בעלי עניין ציבורי, בכל ענייני החברה והרגולציה על מנת לפתח פרויקט בנייה, המורכב מבנייה בקמפוס הסטודנטים.
• סייעיצרן רומני מוביל של שימורים של ירקות, בעסקת רכישת מניות. ייעצנו בכל נושא התאגיד הנוגע להליך הגדלת ההון, על מנת להביא משקיע חדש בחברה, תוך ייעוץ לאורך כל התהליך, לרבות תנאי לאחר הסגירה.
• סייעכרייה רומנית גדולהחברה המפעילה כרייה פולי מתכתית במחוז סוצ'אבה, צפון רומניה, בנוגע לחוקיות, תוקפו ואכיפה של הסכם משכון מניות שייערך על מנת להבטיח חוב של מיליוני דולרים.
• סייעכרייה רומנית גדולהחברה בעסקה של מיליוני דולרים בנוגע למכירה-רכישה של תרכיזי עפרות.
• סייעחברה בינלאומית מובילה המבצעת פעילויות הקשורות למשאבי מינרלים,בכמה הסכמי הלוואות של מיליוני אירו. ההסכמים נערכו בין מספר חברות חברות באותה קבוצה. תיקנו וניהלנו את תנאי הסכמי ההלוואה מנקודת מבט מסחרית, ערכנו את הסכמי ההלוואה, את החלטת בעלי המניות לאישור הסכמי ההלוואה, עיינו במסמכי החברה הדרושים לחתימה על הסכמי ההלוואה וניסחנו מספר חוות דעת משפטיות בנושא. לחתימת הסכם ההלוואה.
• סייעסופרמרקט רומני 3 המובילים מתמחה במסחור מוצרים לילדיםלגבי מספר חוזי שכירות עם אחד הקניונים הגדולים ברומניה. תיקנו את הסעיפים החוזיים של הסכם השכירות, זיהינו וניהלנו את הסעיפים הפוגעניים, תוך הפחתת כל הסיכונים הנובעים מהעסקה.
• סייעיצרן תעשייתי כבד רומני גדול, במשא ומתן ובסיכום על הפחתת העלויות החודשיות של הסכם ההלוואה שחוזה עם בנק רומני גדול. ניתחנו את כל ההוראות המשפטיות של הסכם ההלוואה, החקיקה החלה, הדוקטרינה והפרקטיקה השיפוטית, כדי להגות, ליישם ולנטר את האסטרטגיה הטובה ביותר עבור הלקוח שלנו, כך שהוא יוכל להשיג את הפחתה של העלויות החודשיות המיוצגות על ידי שיעור ההלוואה או על ידי ערך החוזה או על ידי הפחתת הריבית, שנקבעה על ידי הבנק על בסיס שיקול דעת לפי שווי גבוה מאוד.
• סייע איצרן ברזל ופלדה רומני מובילביחס לחוקיות, תוקפו ואכיפה של הסכם ההקצאה. התפקיד שלנו היה לנהל משא ומתן על התנאים וההגבלות של הסכם הקצאה עבור הלקוח שלנו.
• סייע ויוצגקבוצת חברות: חברת כרייה רומנית, ושתי חברות כרייה ופיתוח משאבים שונות ברשימה של AIM, בניסוח ומשא ומתן על סעיפי הסכם שמטרתו השתלטות על חוב ומשכון על מניות, שנחתם בין הצדדים לבין בעל מניות אחר. משרד עורכי הדין העניק סיוע וייעוץ משפטי לקבוצת החברות והציע פתרונות משפטיים למניעת הסיכונים אליהם נחשפה הקבוצה והציע המלצות ראויות על מנת שהלקוח יגשים את יעדו.
• יעץחברת כרייה ופיתוח משאבים הנסחרת ב-AIM, במשא ומתן על סעיפי הסכם משכון מניות שנחתם עם בעל מניות. תפקידנו היה להבטיח את מעמדו של הלקוח בהתאמה במקרה של אי מילוי ההתחייבויות שנטל על עצמו בעל המניות, הלקוח יוכל לאכוף את המשכון. שווי ההסכם הסתכם במעל 700,000 אירו.
• סייע ויוצגחברת כרייה רומנית מובילהעם הפעולות המשפטיות נגד אחד מבעלי המניות שלה הנובעות מהסכם ההקצאה. הענקנו סיוע משפטי בכל הנוגע לאפשרויות החוזיות והמשפטיות של הנושה, לפעול מול הלקוח, כערב וחייב, עקב אי מילוי ההתחייבויות שנטל הלקוח על עצמו במסגרת ההסכם, בהתאמה תשלום חוב. . שווי הסכם ההקצאה שנסגר היה בסך של 2.5 מיליון דולר.
• יעץסניף של חברת כרייה ופיתוח משאבים הנסחרת ב-AIM, בבדיקת הסכם רכישת מכירת מניות שנסגר בין אחד מבעלי מניותיה לבין חברה אחרת בקבוצה. הענקנו ללקוח סיוע משפטי בבחינת ההתחייבויות שהתחייבו על ידי ההסכם, על ידי כל צד, על מנת לקבוע את התנאים שבהם היה חייב מחיר ההסכם. שווי החוזה היה 1.2 מיליון אירו.
• סייע ויוצגחברת בנייה רומנית גדולה, לעניין פעילותה העסקית השוטפת של החברה, תיקון החוזים שנחתמו על ידי החברה עם הנהנה מעבודות הבנייה, בכל הנוגע לזכויות וחובות הצדדים, עריכת הסכמי מכר ורכישה שמטרתם רכישת ציוד וכן מכונות בהיקף של למעלה מ-700,000 אירו.
• סייע ויוצגמחסן ויצרן סיטונאי ברזל ופלדה רומניבהעברת העסק והנכסים מחברה אחרת לתיק שלו בעסקה בשווי של כ-1.3 מיליון אירו. תפקידנו היה להבטיח את העסקה, לנסח את הסכם רכישת המכירה להעברת נכסי המוכר לנכסי הלקוח.
• סייע ויוצגחברת הבת של אחת מחברות השכרת מכונות הבנייה הספרדיות המובילות, עם בעיות ציות. סייע ללקוח בתפעול השוטף של החברה בנושאים מסחריים ותאגידיים שונים, ייעוץ בנושאי ציות שונים, מתן חוות דעת משפטיות בנוגע לתחולת החקיקה הרומנית וכן הלאה.
• סייע וייעץמשקיע בינלאומי, עם דוח משפטי נרחב לרכישת מחסן קירור רומני, שנבנה בחלקו במימון מסוכנות התשלומים לפיתוח כפר ודייג, בשווי של 5 מיליון אירו. ניתחנו אם חוזה המימון עם סוכנות התשלומים לפיתוח כפר ודייג עדיין בתוקף, שלב סיום עבודות הבנייה, תוקף היתרי הבנייה, האיסור במהלך תקופת המעקב של הפרויקט על ידי סוכנות המדינה . על משרד עורכי הדין למנוע מהמשקיע את הסיכונים שנחשפו אליהם ולהמליץ ​​את ההמלצות המשפטיות המתאימות.
• סייעשחקן אנרגיה איטלקי גדולברכישת פרויקט פוטו-וולטאי של 2.45 MW במחוז Braila ברומניה, בשווי של 400,000 יורו. סייענו וייצגנו את הקונה, ערכנו את חוזה רכישת המכירה של המניות ותוך עמידה במסמכים המשפטיים. הרכישה הותנתה בחובת המוכר לקבל את כל ההרשאות הנדרשות וברישיון ספק אנרגיה.
• סייע ויוצגסיטונאי ומחסן תרופות, בפעילות העסקית השוטפת של החברה, לרבות פרשנות ההוראות המוזכרות במדריך לנוהג טוב להפצה סיטונאית של תרופות שהונפק על ידי הסוכנות הלאומית לתרופות ומכשור רפואי, דרכי הדיווח החודשי והנהלים להשעיית רישיון להפצה סיטונאית של תרופות, ציות לנושאים משפטיים שונים, פרשנות חקיקה ספציפית, עריכת מסמכי תאגיד, עיון בהסכמי רכישת מכירה, ייעוץ בתקנות ספציפיות הנוגעות ליבוא ויצוא של התרופות, העברת רישיון ייצור, ייצור ברישיון וכדומה. .
• סייע, בעל המניות היחידבנק גרמניבהליכי פירוק של אחת החברות הבנות הפועלות בשירותים הפיננסיים.

סייע ב-חברת ספקי תקשורת קווית בארה"בעל התאגדות הסניף הרומני.